주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관18조에 의하여 제 23기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

상법 제542조의 4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 바랍니다.

-- 아 래 --

1. 일시: 2023년 03월 27일(월) 오전10시

2. 장소: 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈사옥 8층 대강당

3. 회의 목적사항

    가. 보고사항: 감사의 감사보고서, 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고 등

    나. 의결사항

           제1호 의안: 제23기(2022년 1월 1일 ~ 2022년 12월 31일)

                          재무제표(이익잉여금처리계산서 포함) 승인의 건

           제2호 의안: 이사보수 한도 승인의 건

           제3호 의안: 감사보수 한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

    상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치 하였으며, 금융감독원 또는 

    한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

   우리회사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 

   이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 

   주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

     가. 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템

          - 인터넷주소: http://evote.ksd.or.kr

          - 모바일주소: http://evote.kds.or.kr/m

     나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간:

          - 2023년 03월 17일 09시 ~ 2023년 03월 26일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

     다. 인정서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

          - 주주확인용 인증서의 종류: 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

     라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상장된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우전자투표는 기권으로 처리

6. 주주총회 참석 시 준비물

      - 직접행사: 신분증

      - 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

                      상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

7. 기타

     - 코로나바이러스감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 당일 발열, 기침 증세가 있으신 주주님께서는 현장 참석을 자제하여 주시기 바랍니다.

       질병관리청 가이드에 따르면 환기가 어려운 3밀(밀폐ㆍ밀집ㆍ밀접) 실내 환경 및 다수가 밀집한 상황에서 

       함성ㆍ합창ㆍ대화 등 비말 생성 행위가 많은 경우에는 마스크 착용을 '적극 권고'하고 있습니다.

       이에 주주총회 당일에도 마스크를 착용해주시길 '적극 권고' 드립니다.

     - 코로나바이러스 확산방지를 위하여 전자투표 및 전자위임장 제도를 적극 활용해 주시기 바랍니다.

     - 총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

2023년 03월 10일

인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24

제너셈 주식회사

대표이사 한 복 우(직인생략)

첨부파일 : [제너셈]위임장[의결권대리행사권유](2023.03.10).pdf (368.71 KB) ,[제너셈]의결권대리행사권유참고서류(2023.03.10).pdf (444.58 KB)