제17기 정기주주총회 소집공고 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다
당사 정관18조에 의하여 제 17기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 

 

-아래-

 

1. 일시 : 2017년 3월 27일(월) 오전10시

 

2. 장소 : 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24  제너셈 사옥 8층 대회의실

 

3. 회의목적사항
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고
나. 의결사항
제1호 의안: 제17기(2016년 1월 1일 ~ 2016년 12월 31일)
                 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건
 ※상법 제449조의2 및 당사 정관 제54조 1항에 의거 재무제표 승인 요건의 충족시 제1호 의안을 이사회에서 승인하고 주주총회 보고사항으로 진행될 수 있습니다.
제2호 의안: 정관 일부 변경의 건
제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안: 감사보수한도 승인의 건

 

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거하여 한국예탁결제원이 주주님들의 대리 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 주주님께서는 주주총회 참석장에 의거하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거하여 의결권을 간접행사 하실 수 있습니다.

 

5. 주주총회 소집공고 및 경영참고사항 비치
상법 제542조4 등에 의거 주주총회 소집공고 및 경영참고사항을 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소 및 당사 본점에 비치하오니 참조하시기 바랍니다.

 

6. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 간접행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증

 

7. 기타
당사는 경비절감의 일환으로 주주총회에서 선물 및 교통비를 지급하지 않을 계획이오니, 양지하시기 바랍니다.(문의전화: 032-810-8400)

 

2017년 3월 13일

인천광역시 연수구 송도과학로 84번길 24

 

 

대표이사 한 복 우 (직인 생략)

 

 

 

※상기 공고는 당사 정관 제25조1에 의하여 3%이상의 주주분들에게 서면으로 통보해 드리며, 3%미만의 주주분들에게는 전자문서(dart)및 홈페이지 게시를 알려 드립니다.