임시주주총회 소집 통지

 

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 정관 제25조에 의하여 임시주주총회를

아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기바랍니다.

 

 

-- 아 래 --

 

 

 

 

 

1. 일 시 : 2018 년 10월 26일(금) 오전10시

 

2. 장 소 : 인천시 연수구 송도과학로84번길 24 제너셈㈜ 사옥8층 대강당

 

3. 회의목적사항

가. 안건 :

제1호 의안: 감사선임의 건
                1-1호 의안 감사 정세국 선임의 건 (신규선임)

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의 4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 비치하였으며, 금융위원회 및 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
우리회사의 이번 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님들께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사할 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 ‘자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령’제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 임시주주총회에서 활용하기로 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표.전자위임장 권유 관리시스템 인터넷주소 : http://evote.ksd.or.kr

나. 전자투표행사.전자위임장 수여기간 : 2018년10월16일 ∼ 2018년10월25일

- 기간중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속 가능(단, 마지막날은 오후 5시까지만 가능)

다. 시스템에 공인인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별 의결권 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 공인인증서의 종류 : 증권거래용 공인인증서 또는 은행.증권 범용 공인인증서

 

7. 참고사항

- 주주총회에 참석 하시고자 하는 권리주주님들께서는 주주총회참석장에 기재사항을 기재하신 후 신분증과 함께 본인 확인 후 참석하여 주시기 바랍니다.
- 주주총회 참석 시, 본인일 경우에는 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 대리인일 경우에는 위임장, 대리인 신분증(주민등록증/운전면허증/여권)을 반드시 지참해 주시기 바랍니다. 대리인이 여러명의 주주를 대리할 경우에는 반드시 위임한 주주 전원의 위임장이 필요합니다. 상기 서류 미비 시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

- 당사는 비용절감의 이유로 기념품을 지급하지 않음을 알려드립니다.

 

 

 

 

 

 

2018년 10월 11일

 

 

 

제너셈 주식회사 대표이사 한 복 우