주주총회 소집공고

                                         (제25기 정기)

                            제25기 정기주주총회 소집 통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사 정관18조에 의하여 제25기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍

니다. 상법 제542조의 4에 의거 소액주주에 대하여는 본 공고로 소집통지를 갈음하오니 양지하시기 

바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시: 2025년 03월 31일(월) 오전10시

2. 장소: 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈사옥 8층 강당

3. 회의 목적사항

가. 보고사항: 감사의 감사보고서, 영업보고서, 내부회계관리제도 운영실태보고 등

나. 의결사항

제1호 의안 : 제25기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표(별도·연결) 및 이익잉여금

처분계산서(안) 승인의 건(현금배당:주당 75원)

제2호 의안 : 이사 선임 승인의 건

                2-1호 의안 사내이사 한복우 선임의 건 (재선임)

2-2호 의안 사내이사 한기현 선임의 건 (신규선임)

제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점 명의개서대행회사(하나은행 증권대행부)에 

비치 하였으며, 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 

전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.

5.  의결권 대리행사 관련 사항
1) 금번 당사의 주주총회는 주주님께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 

의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. 의결권 대리행사를 원하시는 경우 전자공시시스템에 공시된 의결권 

대리행사 권유 참고서류의 첨부문서인 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.
- 위임장 보내실 곳
 : 인천광역시 연수구 송도과학로84번길 24, 제너셈본사 9층,
  경영지원팀 주주총회 담당자 앞 (우편번호 21984)
2) 전자투표 및 전자위임장에 따라 의결권을 행사하고자 하는 주주님들께서는 하기 6번의 내용을 

참고해 주시기 바랍니다.

6. 전자투표 및 전자위임장 권유에 관한 사항

우리회사는 『상법』제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에관한 법률 

시행령」제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 이사회에서 

결의 하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 

정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하시거나, 

전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표/전자위임장 권유 관리시스템

  - 인터넷주소: https://evote.ksd.or.kr

  - 모바일주소: https://evote.kds.or.kr/m

나. 전자투표행사/전자위임장 수여기간:

- 2025년 03월 21일 09시 ~ 2025년 03월 30일 17시 (기간 중 24시간 이용 가능)

다. 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자투표 행사 또는 전자위임장 수여

- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리: 주주총회에서 상장된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

7. 주주총회 참석 시 준비물

- 직접행사: 신분증

- 대리행사: 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

상기 서류 미비시에는 주주총회 참석이 거부될 수 있습니다.

※ 위임장에 기재할 사항

  - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용

 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

     *주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며,

별도 수집 및 보관하지 않습니다.

  - 위임인(주주)의 날인 또는 서명

  - 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.

8. 기타

- 총회에서는 기념품을 지급하지 않으니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 상법시행령 제31조 제4항의 4호에 의거 감사보고서 및 사업보고서를 정기주주총회 1주전

홈페이지에 게재할 예정입니다.

                                    2025년 03월 14일

                                    제너셈 주식회사

                                대표이사 한 복 우(직인생략)